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山东德州“前首富”涉嫌多个罪名 中澳集团欠债30多亿元
发布日期:2019-07-30

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[摘要]经查,中澳集团及实际控制人张洪波等4名犯罪嫌疑人涉嫌骗取贷款罪、妨害信用卡管理罪、伪造增值税专用发票罪等。

编者按:山东省德州市庆云县,曾拥有千余名职工、持有出口欧盟资质的中澳控股集团有限公司(以下简称中澳集团),正在破产清算。其实际控制人张洪波因涉嫌刑事犯罪,已消失在公众视野中。

中澳集团破产清算案件在全社会引起了强烈关注,各种传闻夹杂其中。中澳集团资产究竟几何?法院为何裁定破产重整?破产重整管理人的选择是否合法?3183亩工业用地到底有无被低价售卖?为了揭开这些谜底,本报记者近日赶赴德州庆云,对相关部门、企业及有关人士进行了采访,推出本版调查报道,平博体育,敬请关注。

实际控制人张洪波涉嫌骗贷等多项犯罪

本报记者姜东良 徐鹏

《法制日报》记者近日获悉,中澳集团实际控制人张洪波涉嫌多个罪名,目前此案正在办理之中。

关于张洪波涉嫌刑事犯罪的问题,庆云县人民法院微信公众号于3月30日发布了《关于中澳控股集团有限公司及张洪波等人涉嫌犯罪情况的通报》(以下简称《通报》)。根据《通报》,2017年4月25日,庆云县公安局接某银行报案称,中澳集团涉嫌骗取这家银行贷款3500万元。经审查,庆云县公安局依法对中澳集团立案侦查。

经查,中澳集团及实际控制人张洪波等4名犯罪嫌疑人涉嫌骗取贷款罪、妨害信用卡管理罪、伪造增值税专用发票罪等。2017年6月5日,平博体育平台,张洪波被庆云县公安局刑事拘留,同年7月12日被庆云县人民检察院批准逮捕。同年9月11日,庆云县公安局将此案移送至庆云县人民检察院审查起诉。2018年3月23日,庆云县人民检察院向庆云县人民法院提起公诉。其间,公安机关又获取线索,发现中澳集团及张洪波等人还涉嫌欺诈发行债券等其他犯罪,涉案金额巨大。

此外,记者了解到,有线索显示,张洪波曾持有多本护照,且一度失联。

记者从中国裁判文书网查询到,庆云县人民法院于2月22日作出《李某梅、李某提供虚假证明文件一审刑事判决书》。

庆云县人民法院经审理查明,2013年8月,中澳集团为发行中国银行短期融资债券,委托北京兴华会计师事务所为其做财务审计工作。北京兴华会计师事务所接受委托后,指派被告人李某梅、李某等人对中澳集团2010年至2013年6月的账目进行了审计。在中澳集团明显不符合发行债券要求的情况下,被告人李某梅安排被告人李某故意通过虚增收入、利润等方式修改财务报表数据,出具了中澳集团虚假的财务审计报告,加盖了公章并由被告人李某梅等人签字。并在此基础上,分别于2014年4月13日、2014年8月18日先后出具了2013年、2014年1月至6月中澳集团虚假的审计报告。

2010年至2013年及2014年1月至6月中澳集团的实际亏损额为2795.5万元、1394.3万元、5506.4万元、10037.6万元、7494.1万元,但审计报告载明中澳集团上述时间净利润分别为26583.4万元、31674.6万元、39363.2万元、40951.1万元、26763.7万元,虚增比例分别达1050.93%、2371.76%、814.86%、507.97%、457.13%。中澳集团将以上3份财务审计报告作为申请银行发行3亿元短期融资债券的财务状况依据。

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